وبلاگ مهرداد آقاجانی، مشاور و روانشناس

دانلود جزوه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برگرفته شده از مطالب استاد دکتر مسعود مقام مناسب برای کاررآموزی قضاوت و دانشجویان حقوق پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی یکی... نوشته جزوه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اولین بار در جزوه بان. پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نی, ...ادامه مطلب

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)[۱] این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تص, ...ادامه مطلب

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990[1] نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توس, ...ادامه مطلب

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی «وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم, ...ادامه مطلب

د: قانون مبارزه با پولشویی علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشوی, ...ادامه مطلب

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو م, ...ادامه مطلب

گفتار اول: بانکداری نوین سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مست, ...ادامه مطلب

مبحث دوم : روش های غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی        گفتاراول :  تراست ها[۱] و دیگر واسطه های غیر نهادی یکی از سازوکارهای مورد علاقه پولشویان برای پنهان سازی ماهیت صاحب اصلی عواید، استفاده, ...ادامه مطلب

گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی «با گسترش اینترنت، تعداد موسسه های مالی ارائه دهنده خدمات مالی از این راه، روز به روز افزایش می یابد. در این بین، دامنه خدمات بانکی مانند حساب های سپرده، حساب های , ...ادامه مطلب

گزارش کشور به کشور[۱] کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی               گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به م, ...ادامه مطلب

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آ, ...ادامه مطلب

با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای               ویژگی های اختصاصی است , ...ادامه مطلب

تعدیل قاعده رازداری بانکی «استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده, ...ادامه مطلب

۲- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم من, ...ادامه مطلب